iustitia.bg 
Az ausztrál rendőrség szerint egy 53 éves nő, Anya Phan, aki jósnőnek és feng shui-mesternek adta ki magát, egy csaknem 70 millió dolláros forgalmú pénzügyi bűnszervezetet vezetett, amely csalásból és pénzmosásból szerezte bevételeit. Phant és 25 éves lányát, Thi Tát szerdán tartóztatták le Sydney-ben, miután a hatóságok házkutatás során luxuscikkeket, készpénzt és aranyrudat is lefoglaltak.
A gyanú szerint Phan sebezhető helyzetben lévő vietnámi származású ügyfeleket vett rá arra, hogy hiteleket vegyenek fel tőle, miután azt ígérte nekik, egy „milliárdos” lép majd be az életükbe. Ezekből a hitelekből a nő személyes haszonra tett szert, és a pénzt hamis kölcsönökkel, fiktív autóvásárlásokkal és ingatlanokkal mosták tisztára.
Phan húsz éve rokkantsági ellátást kapott, mégis havi 56 ezer dolláros törlesztést fizetett fényűző sydney-i otthonára, és VIP vendég volt egy kaszinóban, ahol állítólag két hónap alatt több mint félmillió dollárt mosott tisztára. Phan ellen 39 vádpontban emeltek eljárást, köztük csalás és szervezett bűnözés vezetése miatt, és nem kapott óvadékot.
A nyomozás egy korábbi, autófinanszírozási csalásokat vizsgáló akcióból nőtt ki, amely során a rendőrség egy kiterjedt pénzügyi bűnszervezetet tárt fel, amely ügyvédeket, könyvelőket és ingatlanfejlesztőket is érinthetett. A hatóságok eddig 17 embert tartóztattak le, és több mint 60 millió dollárnyi vagyont zároltak. (via The Guardian)
Bűnszervezetet működtető ausztrál jósnőt tartóztattak le, aki egy milliárdos érkezésével hitegette ügyfeleit 2025 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2025 2025-11-13 10:19:49 Legfrissebb hírek Világhírek Országhírek Legfontosabb hírek legfrissebb hírek legfontosabb a nap legfrissebb hírei Petar Nizamov bíró Tollak Petar Nizamov – Tollak Igazságszolgáltatás bg iustitia.bg iustitia iusticia usticia nyomozás Burgasz Bulgária hírek az elmúlt óra hírei a nap hírei mai hírek Bulgária hírek Bulgária hírei villámhírek top hírek legfontosabb legtöbbet kommentált legfrissebb hírek Bojko Boriszov hírek időjárás koronavírus hírek hírek időjárás facebook youtube facebook instagram mai hírek az utolsó percek hírei hírek ma ma hírek hírek bg hírek vezető hírek forró hírek bg híroldal hírekhez minden hír hír bg az elmúlt óra hírei legfrissebb hírek bg mai hírek ma hírek ma hírek az elmúlt óra hírei legfrissebb hírek ma hírek bg hírek 24 órás hírek vesti bg novini hírek világ madár bg bivol bg bivol trud bg novini legfrissebb hírek ma novinite bg hírek hello bolgár politikai párt címer delyan peevski botrányos Bolgár Nemzeti Televízió Szabad Európa Televízió botrány exkluzív élő tv élő most tv tv online tv műsor bg élőben most tv hírek online tv online élő bíróság Burgasz bíróság Burgasz járási bíróság Burgasz bíróság Burgasz járási bíróság Burgasz járási bíróság Burgasz fellebbviteli bíróság Burgasz ügyész Burgasz ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Főügyész Ivan Geshev ügyész Geshev Tsatsarov Belügyminisztérium Burgasz ODMR Burgasz ODPR Burgasz rendőrség Burgasz járási rendőrség Burgasz ügyész Tsatsarov SGS ügyek Várna bíróság a SGS elnöke bírósági határozatok polgári ügyekben határozatok ügyekben Plovdivi bíróság bírósági határozatok ügyek Várna bíróság büntetőügyek kerületi járási bíróság határozatok munka a bíróságon SGS az SGS elnöke bírák Szófiai bíróság poszt bírák Plovdivi bíróság Plovdivi bírák Plovdiv Legfelsőbb Bíróság Felügyelőség Legfelsőbb Bíróság Legfelsőbb Bírósági Tanács ügyvéd ügyvéd büntetőügyek ügyvéd polgári ügyek ügyvéd házassági ügyek ügyvéd közigazgatási büntetőjog büntetőeljárás polgári jog polgári eljárás közigazgatási jog alkotmányjog
