Американската банка „Кепитъл Уан Файненшъл“ (Capital One Financial) заяви, че е закрила банковите сметки на „Тръмп Организейшън“ (Trump Organization) след продължила месеци проверка, извършена от нейния екип за борба с прането на пари, предаде Ройтерс.
Това се посочва в съдебен документ, внесен в петък в рамките на дело, заведено от семейния бизнес на президента на САЩ Доналд Тръмп. Банката настоява искът да бъде отхвърлен и оспорва твърденията, че сметките са били закрити по политически причини.
Според „Кепитъл Уан“ решението е било взето след „месеци на анализ и внимателен преглед“ в съответствие с вътрешните политики на банката и действащите регулаторни изисквания за противодействие на изпирането на пари.
В съдебния документ се подчертава, че банката никога не е обвинявала „Тръмп Организейшън“ в участие в незаконно пране на пари. Според нея обаче представените по делото документи показват, че закриването на сметките е било мотивирано именно от съображения, свързани с правилата за борба с изпирането на пари.
През март 2021 г. „Кепитъл Уан“ е уведомила, че ще закрие над 300 банкови сметки, свързани с „Тръмп Организейшън“.
През март 2025 г. „Тръмп Организейшън“ и Ерик Тръмп заведоха дело във федерален съд във Флорида, твърдейки, че банката е прекратила отношенията с компанията заради политическите си възгледи и стремежа да се съобрази с обществените настроения след щурма срещу Капитолия на 6 януари 2021 г.
Федералният съд в Маями два пъти отхвърли исковите молби, като и в двата случая даде възможност на ищците да внесат коригирани версии. Според „Кепитъл Уан“ последната редакция на иска, подадена през юли, „страда от същите фундаментални недостатъци“ като предишните.
Банката определя твърденията за политически мотивирано прекратяване на отношенията като „неоснователни“ и заявява, че те се основават на извадени от контекста цитати от съдебните документи.
В становището се посочва още, че моделите на транзакции, установени при проверката, попадат сред видовете дейности, които федералните банкови насоки определят като рискови от гледна точка на мерките срещу изпирането на пари.
Казусът се развива на фона на засиления политически спор в САЩ относно практиките на банките за прекратяване на отношения с клиенти поради предполагаеми политически или репутационни съображения.
През август 2025 г. президентът Доналд Тръмп подписа указ, забраняващ дискриминационно прекратяване на банково обслужване. По-рано тази година той заведе дело и срещу „Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase) по сходни обвинения.
Още през 2019 г., по време на първия си президентски мандат, Тръмп даде „Кепитъл Уан“ и „Дойче банк“ (Deutsche Bank) под съд с цел да попречи на двете банки да предоставят негови финансови документи на Конгреса в рамките на разследване, водено от демократите. По това време медийни публикации твърдяха, че експерти по борба с изпирането на пари в „Дойче банк“ са сигнализирали за съмнителни транзакции, но ръководството не е предприело действия. Германската банка тогава отхвърли тези твърдения. „Кепитъл Уан“ заяви, че е закрила сметките на „Тръмп Организейшън“ след проверка за пране на пари 2026 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2025 2026-08-02 15:21:00 Последни новини новини от Света Новини от страната Най-важните новини най-новите новини най-важното най-новото от деня Юстиция Петър Низамов Перата Петър Низамов- Перата Юстиция бг iustitia.bg iustitia iusticia usticia разследване Бургас България новини новини от последния час новини от деня новини от днес България новините The news from Bulgaria блиц новини топ новини най-важното най-коментираното последните новини Бойко Борисов новините времето коронавирус новини news weather facebook youtube фейсбук инстаграм новините днес новини от последните минути новини днес днес новини вести бг новини водещи новини горещи новини бг новини сайт за новини всички новини новини бг новини от последния час последни последни новини бг новини от днес новини днес новините от последния час последни новини днес news bg news новини вести 24 часа новини vesti bg novini новини свят bird bg bivol bg биволъ trud bg novini последни новини днес novinite bg news здравей българия политическа партия герб делян пеевски скандално българска национална телевизия свободна европа телевизия скандал ексклузивно на живо тв на живо в момента тв тв онлайн тв програма бг на живо сега тв новини online тв онлайн на живо съд бургаски съд бургаски окръжен съд съд бургас бургаски районен съд районен съд бургас окръжен съд бургас апелативен съд бургас прокурор бургас прокуратура бургас окръжна прокуратура бургас бургаска окръжна прокуратура районна прокуратура бургас бургаска районна прокуратура главен прокурор иван гешев прокурор гешев цацаров мвр бургас одмвр бургас одп бургас полиция бургас окръжна полиция бургас прокурор цацаров сгс дела съд варна председател на сгс съдебни решения по граждански дела решения по дела пловдивски съд решение на съда решения дела варна съд наказателни дела окръжен окръжен съд решения работа в съда сгс председател сгс съдии софийски съд пос съдии пловдив съд пловдив съдии пловдив всс инспекторат всс вкс вас върховен съд висш съдебен съвет адвокат адвокат наказателни дела адвокат граждански дела адвокат брачни дела адвокат административни наказателно право наказателен процес гражданско право граждански процес административно право конституционно право
