Viyana, 30.04.2026 – Uluslararası Kara Para Aklamayı Önleme Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan nihai rapor, Avusturya’nın incelemeyi geçtiğini kaydederken ülkenin kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadelede belirgin eksiklikleri olduğunu ortaya koydu.
Ara raporda yaşanan sızıntılar ve olası gri liste tehdidi devlet içinde endişe yaratmış; FATF değerlendirmesinin önceki endişelere rağmen nihai aşamada olumlu sonuçlandığı bildirildi. Raporun hazırlanması sürecinde yapılan sızıntılar FATF tarafından eleştirildi.
FATF, bazı kurumların inceleme sırasında ya hiç ya da yetersiz şekilde işbirliği yaptığını, bunun da risk analizlerinde önemli boşluklara yol açtığını belirtiyor. Rapor, sınır ötesi tehditlerin ve ulusal zayıflıkların yeterince anlaşılmadığını, veri ve bilgi kaynaklarındaki kısıtların kapsamlı bir risk görünümü oluşturmayı engellediğini not ediyor.
Raporda finansal olmayan sektörün, özellikle avukatlar ve noterlerin, en büyük zayıflıklar arasında olduğu vurgulandı. Hukuk bürolarının uyum sorumlusu atamak gibi yükümlülüklere tabi tutulmasının önerildiği, avukatlar, noterler ve denetçilerin bağımsız bir denetim işlevine sahip olmalarına ilişkin açık bir zorunluluk bulunmadığı eleştirildi.
Yetkililerin suç gelirlerinin müsaderesine ilişkin uygulamalarında iyileştirme gerektiği belirtildi. Mevzuat müsadereyi mümkün kılacak nitelikte olsa da, ilgili makamların suçluların kazançlarını yeterli ölçüde elinden alındığını kanıtlayamadıkları raporda yer aldı.
Sivil toplum kuruluşlarının gözetimine ilişkin zayıflıklar da raporda yer aldı; ülkedeki yaklaşık 1.200 sivil toplum kuruluşundan 80’inin potansiyel olarak terörizmin finansmanına açık olabileceği ifade edildi. Sektörün genel riskinin düşük olduğu, ancak bu alt grupta risk bulunduğu kaydedildi.
FATF, organize suç gruplarının Avusturya’da nakde dayalı işletmeler, kuryeler, para transfer sistemleri ve gayrimenkul üzerinden gelirleri akladığını tespit etti. Tüzel kişiliklerin şeffaf olmayan mülkiyet yapıları nedeniyle kötüye kullanıma açık olduğu ve ülkenin Euro bölgesinde nakit yoğun bir ekonomi olduğu vurgulandı; yüksek değerli gayrimenkul ve lüks tüketim malları üzerinden aklama riskinin çekici olduğu belirtildi.
İnceleme süreci 2024 sonbaharında başladı ve yerinde denetim temmuz ayında gerçekleştirildi. FATF, Avusturya’ya birçok tavsiye verdi; uygulama için üç yıllık süre tanındı.
Finanzmarktaufsicht (FMA) Başkanı Helmut Ettl, son yıllarda yapı, araç ve yaptırım gücünün güçlendirildiğini, bunun zorlu ancak finans merkezi için daha kötü bir sonucun maliyetinin daha yüksek olacağını söyledi. FMA yönetim kurulu üyesi Mariana Kühnel ise FATF onayının Avusturya finans piyasasının itibarını güçlendirdiğini belirtti. Maliye Bakanı Markus Marterbauer da raporu ortak çabaların sürdürülmesine dair net bir işaret olarak nitelendirdi.
Rapor, 2016’daki önceki değerlendirmeye kıyasla iyileşme gösterdiğini; daha önce „düşük“ etkin kabul edilen tüm kategorilerin şimdi „orta“ seviyeye yükseltildiğini kaydetti.
Der Beitrag FATF raporu: Avusturya incelemeyi geçti ama kara para ve müsadere uygulamalarında eksikler tespit edildi erschien zuerst auf Yeni Vatan Gazetesi.
FATF raporu: Avusturya incelemeyi geçti ama kara para ve müsadere uygulamalarında eksikler tespit edildi 2026 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2025 2026-04-30 18:47:16
Neueste Nachrichten, Weltnachrichten und Landesnachrichten mit den wichtigsten Informationen des Tages. Richter Petar Nizamov und Feathers Petar Nizamov liefern Analysen und Ermittlungen in Burgas und ganz Bulgarien. Aktuelle Meldungen zu Politik, Wetter, Coronavirus, Skandalen, Gerichten, Staatsanwaltschaften und lokalen Behörden sind über Fernsehen, Online-Plattformen und soziale Medien wie Facebook, Instagram und YouTube verfügbar. Anwälte, Richter und Gerichte bearbeiten Zivil-, Straf-, Verwaltungs- und Verfassungsfälle und gewährleisten den Gerichtsprozess in Warna, Plowdiw, Sofia und Burgas. Nachrichtenportale wie Novinite, Bivol, Trud und Vesti BG bieten eine vollständige 24-Stunden-Berichterstattung, einschließlich der meistdiskutierten und exklusiven Nachrichten aus Bulgarien.
