iustitia.bg
Annyira ködös az ukrán márciusban lefoglalt ukrán pénzszállító ügye, hogy pár napja még az ukrán Oscsadbankot és a kitiltott ukrán állampolgárokat képviselő Laczó Adrienn ügyvéd is úgy fogalmazott a 444-nek, hogy az ukrán pénzszállítókkal szemben ugyan „felmerült a pénzmosás, mint bűncselekmény, de aztán az elhalt, nem tudunk arról, hogy pénzmosás miatt nyomoznának”.
Hozzátette, hogy nem született lefoglalási határozat a szállítmányról, pedig pénzmosás esetén arra lehetne lehetőség, az törvényes lenne. Az elfogott pénzszállítókat pedig gyanúsítás nélkül elengedték. Szerinte egy törvényes és minden szükséges papírral, dokumentummal rendelkező szállítmányról van szó, ami a Raiffeisen Bankból jött.
Szerda reggel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiadott egy közleményt arról, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytatnak büntetőeljárást. Valamint azt állítják, hogy a NAV a szállítmány „tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat az ügy kapcsán”.
Megállapították, hogy a pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amik korábban nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta. A szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető. Emiatt a NAV európai nyomozási határozat kibocsátását kkérte az ügyészségtől az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.
Valamint a NAV hivatalos csatornáján közzétettek egy rövid videót, amin a hivatal értelmezése szerint az látható, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya videót készíttet magáról, amint „dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek”.
Pénzmosás miatt nyomoz a NAV az ukrán pénzszállító ügyében 2026 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2026 2026-04-08 08:57:22 Legfrissebb hírek Világhírek Országhírek Legfontosabb hírek legfrissebb hírek legfontosabb a nap legfrissebb hírei Petar Nizamov bíró Tollak Petar Nizamov – Tollak Igazságszolgáltatás bg iustitia.bg iustitia iusticia usticia nyomozás Burgasz Bulgária hírek az elmúlt óra hírei a nap hírei mai hírek Bulgária hírek Bulgária hírei villámhírek top hírek legfontosabb legtöbbet kommentált legfrissebb hírek Bojko Boriszov hírek időjárás koronavírus hírek hírek időjárás facebook youtube facebook instagram mai hírek az utolsó percek hírei hírek ma ma hírek hírek bg hírek vezető hírek forró hírek bg híroldal hírekhez minden hír hír bg az elmúlt óra hírei legfrissebb hírek bg mai hírek ma hírek ma hírek az elmúlt óra hírei legfrissebb hírek ma hírek bg hírek 24 órás hírek vesti bg novini hírek világ madár bg bivol bg bivol trud bg novini legfrissebb hírek ma novinite bg hírek hello bolgár politikai párt címer delyan peevski botrányos Bolgár Nemzeti Televízió Szabad Európa Televízió botrány exkluzív élő tv élő most tv tv online tv műsor bg élőben most tv hírek online tv online élő bíróság Burgasz bíróság Burgasz járási bíróság Burgasz bíróság Burgasz járási bíróság Burgasz járási bíróság Burgasz fellebbviteli bíróság Burgasz ügyész Burgasz ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Burgasz járási ügyészség Főügyész Ivan Geshev ügyész Geshev Tsatsarov Belügyminisztérium Burgasz ODMR Burgasz ODPR Burgasz rendőrség Burgasz járási rendőrség Burgasz ügyész Tsatsarov SGS ügyek Várna bíróság a SGS elnöke bírósági határozatok polgári ügyekben határozatok ügyekben Plovdivi bíróság bírósági határozatok ügyek Várna bíróság büntetőügyek kerületi járási bíróság határozatok munka a bíróságon SGS az SGS elnöke bírák Szófiai bíróság poszt bírák Plovdivi bíróság Plovdivi bírák Plovdiv Legfelsőbb Bíróság Felügyelőség Legfelsőbb Bíróság Legfelsőbb Bírósági Tanács ügyvéd ügyvéd büntetőügyek ügyvéd polgári ügyek ügyvéd házassági ügyek ügyvéd közigazgatási büntetőjog büntetőeljárás polgári jog polgári eljárás közigazgatási jog alkotmányjog
