Viyana, 25.03.2026 – Zürih merkezli küçük özel banka MBaer, iddialara göre Amerika Birleşik Devletleri finans sistemi üzerinden yasa dışı aktörlere hizmet verildiği gerekçesiyle artan baskıyla kapanma sürecine girdi.
2018’de merchant bank olarak kurulan MBaer, bazı işlemler için piyasa ücretlerinin çok üzerinde, zaman zaman on katına varan komisyonlar aldığı ve diğer bankaların üstlenmek istemediği işleri yaptığı belirtiliyor. Kurum, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 4,9 milyar İsviçre frangı müşteri varlığı, yaklaşık 700 müşteri ve 60 personel kaydına sahipti; bu büyüklük Finma’nın en düşük denetim kategorisine girmesine neden olmuştu.
ABD yetkililerinin iddialarına göre MBaer, Iran ve Rusya bağlantılı aktörlere ait ödemeleri ABD finans sistemi üzerinden yönlendirdi; Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) bankanın söz konusu aktörlere erişim sağladığını ve bazı paranın Devrim Muhafızları’nın Quds birimi ile ilişkilendirildiğini belirtti. Özellikle yaptırımlı Turkoca Import Export Transit bağlantılı yaklaşık 37 milyon dolar tutarındaki büyük ve düzgün dolar ödemeleri şüphe çekti.
İddialar, 2024’te başlayan Finma soruşturması ve operasyona ilişkin uyarılara rağmen kurum içinde kapsamlı düzeltici adımlar atılmadığını ortaya koydu. Yönetim kademesine yönelik eleştiriler, çalışanların operasyonel eksikliklere dair uyarılarının görmezden gelindiği veya personelin dışlandığı yönündeki ifadelerle desteklendi. 2024’te bankanın operasyonel altyapısına ilişkin bağımsız bir inceleme yapıldı; raporun sistemik riskler tespit ettiği ve Finma’ya bilgi verilmesini önerdiği aktarıldı.
Finma, bankanın yakın dönem müşteri fonlarının yüzde 98’inin „yüksek riskli“ kaynaklardan geldiğini ve MBaer’in müşteri ilişkilerinin arka planını yeterince soruşturmadığını açıkladı. Banka önce Finma’ya karşı yargı yoluna başvurdu; ancak ABD Maliye Bakanlığı’ndan gelen baskı sonucunda MBaer itirazını geri çekti ve kapatma emri 27 Şubat’ta yürürlüğe girdi.
Kurucu ve eski yönetici Mike Baer ile Paul-Michel von Merey kurumdan ayrıldı. Finma, banka çevresindeki dört kişi hakkında soruşturma başlattı ve kurumun çözüm sürecinde Mart ve Nisan aylarında yaklaşık 25 pozisyonun kaldırılacağı çalışanlara bildirildi.
Olay, İsviçre finans merkezinin itibarını etkileyen daha geniş bir sorun olarak değerlendiriliyor; uzmanlar MBaer davasının, yurtdışı baskısının ve denetim süreçlerinin zaman almasının, küçük kurumlarda ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor.
Der Beitrag Zürih merkezli MBaer bankasının çöküşü: ABD baskısı ve kara para iddiaları erschien zuerst auf Yeni Vatan Gazetesi.
Zürih merkezli MBaer bankasının çöküşü: ABD baskısı ve kara para iddiaları 2026 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2025 2026-03-25 13:45:48
Neueste Nachrichten, Weltnachrichten und Landesnachrichten mit den wichtigsten Informationen des Tages. Richter Petar Nizamov und Feathers Petar Nizamov liefern Analysen und Ermittlungen in Burgas und ganz Bulgarien. Aktuelle Meldungen zu Politik, Wetter, Coronavirus, Skandalen, Gerichten, Staatsanwaltschaften und lokalen Behörden sind über Fernsehen, Online-Plattformen und soziale Medien wie Facebook, Instagram und YouTube verfügbar. Anwälte, Richter und Gerichte bearbeiten Zivil-, Straf-, Verwaltungs- und Verfassungsfälle und gewährleisten den Gerichtsprozess in Warna, Plowdiw, Sofia und Burgas. Nachrichtenportale wie Novinite, Bivol, Trud und Vesti BG bieten eine vollständige 24-Stunden-Berichterstattung, einschließlich der meistdiskutierten und exklusiven Nachrichten aus Bulgarien.
