Un vaste réseau de blanchiment d’argent opérant à travers le Royaume-Uni a secrètement acheté une banque au Kirghizistan pour aider la Russie à contourner les sanctions occidentales visant à entraver le financement de la guerre en Ukraine, a annoncé ce vendredi 21 novembre la police britannique.
Ce rachat a été rendu public par l’Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA), dans le cadre de ce qu’elle a présenté comme la deuxième phase d’une opération de police internationale baptisée „Operation Destabilise“.
Des centaines de coursiers à travers le pays
Une première phase avait été annoncée en décembre 2024. A l’époque la NCA avait qualifié l’opération de „plus vaste opération anti-blanchiment depuis une décennie“. Elle a déjà conduit à 128 arrestations et à la saisie de plus de 25 millions de livres sterling (28,3 millions d’euros) en espèces et en cryptomonnaie au Royaume-Uni, selon la NCA.
Le réseau de blanchiment incriminé a utilisé des centaines de coursiers dans au moins 28 communes du Royaume-Uni pour collecter de l’argent provenant de trafic de drogue, trafic d’armes et de réseaux d’immigration illégale. L’argent a ensuite été rapidement converti en cryptomonnaie et envoyé à travers le monde, selon la NCA.
Deux réseaux russophones, appelés Smart et TGR, sont au cœur des opérations de blanchiment, selon la NCA.
C’est pendant la deuxième phase de l’opération policière que les autorités ont découvert que certains des fonds blanchis transitaient par une banque au Kirghizistan, la Keremet Bank. Celle-ci a été secrètement achetée à Noël dernier par Altair Holding SA, une société liée au chef de TGR, George Rossi. Keremet a ensuite aidé à transférer de l’argent pour Promsvyazbank (PSB), une banque d’Etat russe qui finance des entreprises impliquées dans le secteur militaro-industriel russe, selon la NCA. Keremet avait déjà été pointé du doigt par le Trésor américain en janvier.
„Echelles vertigineuses“
„Pour la première fois, nous relions le trafic de drogue jusqu’aux plus hauts niveaux du crime organisé, de la géopolitique, du contournement des sanctions, du complexe militaro-industriel russe et des activités liées à l’État“, s’est félicité Sal Melki, directeur adjoint de la NCA pour les délits économiques.
Les réseaux ont opéré à „des échelles vertigineuses“, a-t-il ajouté. La plupart des activités au Royaume-Uni reposaient sur des coursiers qui parcouraient le pays pour collecter des sacs d’argent liquide et les échanger contre des paiements en cryptomonnaie, parfois sur des aires d’autoroutes.
La NCA a lancé une campagne nationale d’affiches et de messages en ligne en anglais et en russe, notamment dans les stations-service, avertissant les coursiers des risques de longues peines de prison, pour une rémunération relativement basse. „Pour quelques centaines de livres, il y a de fortes chances que vous alliez en prison pour plus de cinq ans“, a déclaré Sal Melki.
La NCA estime que la menace posée par de tels réseaux demeure. „La NCA a porté un coup dur à ces organisations“, a déclaré Sal Melki. „Mais il y en a encore d’autres comme elles, et nous savons que nous devons maintenir la pression. Nous devons continuer à arrêter ces gens, à les poursuivre, à les sanctionner“.
Royaume-Uni : un réseau de blanchiment aidait la Russie à contourner les sanctions contre elle 2025 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2025 2025-11-21 12:27:22 Dernières nouvelles, actualités mondiales, actualités nationales, actualités les plus importantes, dernières nouvelles, les plus importantes, dernières nouvelles du jour, Justice, Petar Nizamov, Plumes, Petar Nizamov- Plumes, Justice bg, iustitia.bg, iustitia, iusticia, usticia, enquête, Bourgas, Bulgarie, actualités, dernières nouvelles, actualités du jour, actualités d’aujourd’hui, actualités d’aujourd’hui, actualités de Bulgarie, actualités de blitz, actualités principales, les plus importantes, les plus commentées, dernières nouvelles, Boyko Borisov, actualités, météo, coronavirus, actualités, actualités, météo, facebook, youtube, facebook, instagram, actualités d’aujourd’hui, actualités de dernière minute, actualités d’aujourd’hui, actualités, actualités bg, actualités principales, actualités chaudes, actualités bg, site d’actualités, toutes les actualités, actualités bg, actualités de dernière heure, dernières, dernières nouvelles bg, actualités d’aujourd’hui, actualités d’aujourd’hui, actualités de dernière heure, dernières nouvelles, aujourd’hui, actualités bg, actualités, actualités vesti, actualités 24 heures, vesti bg novini, actualités mondiales, bird bg, bivol bg, bivol, trud bg novini, dernières nouvelles aujourd’hui, novinite bg news, bonjour la Bulgarie, armoiries des partis politiques, delyan peevski, scandaleux, télévision nationale bulgare, free europe, télévision, scandale, exclusif, en direct, télévision en direct maintenant, télévision, télévision en ligne, programme télévisé, bg, en direct maintenant, informations télévisées, en ligne, télévision en direct en ligne, tribunal, tribunal de Bourgas, tribunal de district de Bourgas, tribunal de Bourgas, tribunal de district de Bourgas, tribunal de district de Bourgas, cour d’appel de Bourgas, procureur de Bourgas, bureau du procureur de Bourgas, bureau du procureur de district de Bourgas, bureau du procureur de district de Bourgas, procureur en chef, ivan geshev, procureur geshev, tsatsarov, mvr burgas, odmvr burgas, odp burgas, police de Bourgas, police de district de Bourgas, procureur tsatsarov, affaires sgs, tribunal de varna, président de la Cour suprême de justice, décisions judiciaires en matière civile, décisions dans les affaires, tribunal de Plovdiv, décision de justice, décisions de cas, tribunal de Varna, pénal, affaires, district, décisions du tribunal de district, travail au tribunal, président de la Cour suprême de justice, juges de la Cour suprême, tribunal de Sofia, juges suppléants, Plovdiv, tribunal de Plovdiv, juges Plovdiv, Cour suprême, Inspection de la Cour suprême de justice, Conseil judiciaire suprême, Cour suprême, Conseil judiciaire suprême, avocat, avocat affaires pénales, avocat affaires civiles, avocat affaires matrimoniales, avocat administratif, droit pénal, procédure pénale, droit civil, procédure civile, droit administratif, droit constitutionnel,
