В Украине население часто делает денежные переводы с одной банковской карты на другую. Где достаточно удобно, в частности для помощи друг другу, однако может обернуться штрафом до 34 000 гривен. Ведь все денежные операции почти всех украинцев сейчас находятся под постоянным финансовым мониторингом и это нужно учитывать, при этом пишет финансовый эксперт Людмила Сандига.
Проблемы грозят людям, которые:
- регулярно получают на личную карточку переводы от клиентов;
- имеют незадекларированные доходы;
- используют личный счет для ведения бизнеса.
За такие действия можно получить штраф, размер которого варьируется от 17 000 до 34 000 гривен.
Как избежать штрафов
Эксперт советует придерживаться четырех простых правил:
- Зарегистрируйте ФЛП, если имеете регулярные поступления.
- Отделяйте бизнес от личного — оформите разные счета.
- Следите за лимитами
- Консультируйтесь с юристом, финансовым консультантом.
Что еще стоит знать
С конца 2024 года банки ограничили украинцам месячные объемы исходящих переводов. Так, для лиц, у которых нет подтвержденного дохода, лимит составляет:
- 100 000 гривен — если владелец счета со средним уровнем риска;
- 50 000 гривен — для высокорисковых клиентов.
В то же время, как отметила Людмила Сандыга, налоговая может считать доходом переводы, если:
- это деньги не от родственников;
- это не возврат долга;
- это не единовременная помощь.
При этом банки могут пересмотреть лимиты, если человек имеет более высокие подтвержденные доходы.
Штрафы за денежные переводы: какие ошибки не стоит допускать 2026 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2026 2026-04-06 07:40:00 Останні новини, світові новини, новини країни, найважливіші новини, останні новини, найважливіше, останнє дня, Правосуддя, Петро Нізамов, Пір’я, Петро Нізамов- Пір’я, Правосуддя bg, iustitia.bg, iustitia, iusticia, usticia, розслідування, Бургас, Болгарія, новини, термінові новини, новини дня, новини сьогодні, новини сьогодні, новини Болгарії, Новини з Болгарії, бліц-новини, головні новини, найважливіше, найбільш коментовані, останні новини, Бойко Борисов, новини, погода, коронавірус, новини, новини, погода, facebook, youtube, facebook, instagram, сьогоднішні новини, новини останньої хвилини, новини сьогодні, сьогоднішні новини, новини, новини bg, провідні новини, гарячі новини, новини bg, новинний сайт, всі новини, новини bg, новини останньої години, останні, останні новини bg, новини сьогодні, новини сьогодні, новини останньої години, останні новини, сьогодні, новини bg, новини, новини 24 години, vesti bg novini, світові новини, bird bg, bivol бг, бівол, труд бг новини, останні новини сьогодні, новини бг новини, привіт, Болгарія, герб політичної партії, Делян Пеєвський, скандальний, Болгарське національне телебачення, Вільна Європа, телебачення, скандал, ексклюзив, прямий ефір, прямий ефір зараз, тв, тв онлайн, телепрограма, бг, прямий ефір зараз, теленовини, онлайн, прямий ефір онлайн, суд, суд Бургаса, окружний суд Бургаса, суд Бургаса, окружний суд Бургаса, окружний суд Бургаса, окружний суд Бургаса, апеляційний суд Бургаса, прокурор Бургаса, прокуратура Бургаса, окружна прокуратура Бургаса, головний прокурор, Іван Гешев, прокурор Гешев, Цацаров, мвр Бургас, одмвр Бургас, одп Бургас, поліція Бургас, районна поліція Бургас, прокурор Цацаров, справи сгс, суд Варна, голова Верховного суду, судові рішення у цивільних справах, рішення у справах, суд Пловдіва, судове рішення, рішення у справах, Варна суд, кримінальні, справи, районні, рішення районного суду, робота в суді, голова Верховного суду, судді Верховного суду, Софійський суд, заступники суддів, Пловдів, Пловдівський суд, судді Пловдів, Верховний суд, Інспекторат Верховного суду, Вища судова рада, Верховний суд, Вища судова рада, адвокат, адвокат у кримінальних справах, адвокат у цивільних справах, адвокат у шлюбних справах, адвокат у адміністративних справах, кримінальне право, кримінальний процес, цивільне право, цивільний процес, адміністративне право, конституційне право,
