Объем теневых операций с криптовалютой целесообразно сравнивать с игорным бизнесом. Так, игорный бизнес в Украине прошел путь от 240 млн грн налогов в 2021 году до 17,4 млрд грн в 2025 году, и это еще не конец. На каждом этапе детенизации этого рынка налоговые поступления росли в разы. Однако до понимания реальных объемов денежных потоков в игорном бизнесе пока далеко. То же самое можно сказать и о реальном объеме теневых операций с криптовалютой. Об этом пишет журналист и телеведущий 1+1 Евгений Плинский в статье «Поймай крипту, если сможешь!».
По мнению автора, несмотря на огромный, но пока что потенциальный налоговый ресурс этого рынка, бюджет не получает от криптоиндустрии никаких поступлений.
«Нынешняя законодательная нерегулированность не только устраивает организаторов схем, но и вовлекает в них всё больше клиентов. Зачем платить налоги и ограничивать себя в транзакциях, информируя о них государство, когда есть такая замечательная лазейка? Да еще и почти законная», — отмечает он.
Опасность заключается не только в упущенных государством налогах, но и в использовании криптовалюты для обхода санкций, легализации коррупционных средств и их вывода из страны.
Источники в Национальном банке Украины и правоохранительных органах экономического направления примерно так оценивают объем теневого рынка криптоактивов, связанного с отдельными игроками в Украине.
Табл. 1. Основные операторы рынка криптоактивов в Украине
|
Название |
Среднегодовой объем, USDT |
|
1. ObmenAT24 («КИТ GROUP») |
545 692 019 |
|
2. 001K |
388 276 689 |
|
3. C1k |
327 333 238 |
|
246 884 441 |
|
|
5. www.change |
226 920 142 |
|
17 441 506 |
|
|
89 083 641 |
|
|
8. X-change |
64 405 633 |
|
33 967 502 |
|
|
10. The_bitok |
2 142 922 |
|
11. cashoutbiz |
1 804 449 |
Годовой объем операций с криптовалютой неизвестного происхождения достигает почти 2 млрд долларов (и это далеко не все фигуранты). Такой масштаб требует не просто внимания государства, но и неотложного законодательного регулирования.
С другими статьями автора можно ознакомиться по ссылке.
IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2026 2026-10-14 12:12:00
Останні новини, світові новини, новини країни, найважливіші новини, останні новини, найважливіше, останнє дня, Правосуддя, Петро Нізамов, Пір’я, Петро Нізамов- Пір’я, Правосуддя bg, iustitia.bg, iustitia, iusticia, usticia, розслідування, Бургас, Болгарія, новини, термінові новини, новини дня, новини сьогодні, новини сьогодні, новини Болгарії, Новини з Болгарії, бліц-новини, головні новини, найважливіше, найбільш коментовані, останні новини, Бойко Борисов, новини, погода, коронавірус, новини, новини, погода, facebook, youtube, facebook, instagram, сьогоднішні новини, новини останньої хвилини, новини сьогодні, сьогоднішні новини, новини, новини bg, провідні новини, гарячі новини, новини bg, новинний сайт, всі новини, новини bg, новини останньої години, останні, останні новини bg, новини сьогодні, новини сьогодні, новини останньої години, останні новини, сьогодні, новини bg, новини, новини 24 години, vesti bg novini, світові новини, bird bg, bivol бг, бівол, труд бг новини, останні новини сьогодні, новини бг новини, привіт, Болгарія, герб політичної партії, Делян Пеєвський, скандальний, Болгарське національне телебачення, Вільна Європа, телебачення, скандал, ексклюзив, прямий ефір, прямий ефір зараз, тв, тв онлайн, телепрограма, бг, прямий ефір зараз, теленовини, онлайн, прямий ефір онлайн, суд, суд Бургаса, окружний суд Бургаса, суд Бургаса, окружний суд Бургаса, окружний суд Бургаса, окружний суд Бургаса, апеляційний суд Бургаса, прокурор Бургаса, прокуратура Бургаса, окружна прокуратура Бургаса, головний прокурор, Іван Гешев, прокурор Гешев, Цацаров, мвр Бургас, одмвр Бургас, одп Бургас, поліція Бургас, районна поліція Бургас, прокурор Цацаров, справи сгс, суд Варна, голова Верховного суду, судові рішення у цивільних справах, рішення у справах, суд Пловдіва, судове рішення, рішення у справах, Варна суд, кримінальні, справи, районні, рішення районного суду, робота в суді, голова Верховного суду, судді Верховного суду, Софійський суд, заступники суддів, Пловдів, Пловдівський суд, судді Пловдів, Верховний суд, Інспекторат Верховного суду, Вища судова рада, Верховний суд, Вища судова рада, адвокат, адвокат у кримінальних справах, адвокат у цивільних справах, адвокат у шлюбних справах, адвокат у адміністративних справах, кримінальне право, кримінальний процес, цивільне право, цивільний процес, адміністративне право, конституційне право,
