イランに対する米国の最新の制裁は、テヘランにさらなる圧力をかけることができるだろうか。8月24日、ワシントンは、イランの軍事・核・ミサイル・ドローン計画に関連する当局者や団体だけでなく、テヘランが石油を販売し、資金を移動させ、既存の制裁を回避することを可能にする国際的なネットワークも標的にすることで、イラン政権を対象とした措置を強化した。
したがって、これまでの制裁との主な違いは、仲介業者、トレーダー、ペーパーカンパニー、および外国の関係者への焦点がより強まった点にある。要するに、こうした活動を助長する者たちをより高いリスクにさらすものなのである。
「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」は、イラン政権に対する「最大限の圧力」キャンペーンの一環である。 しかし、数十年にわたる米国の制裁と、それを緩和するための代替システムをテヘランが構築してきた経緯を踏まえると、今回の措置の目的は一体何なのだろうか。それは政権にさらなる打撃を与えることなのか、それとも政権を打倒するためのより広範な計画の一環なのか。そして、それは効果を上げるのだろうか。
米国は近年、イランに対する広範な制裁プログラムを維持しており、2010年以降、5つの主要な大統領令や連邦議会法が制定されている。これらは主に、石油、金融、ミサイル、原子力産業などの分野における取引を阻止することで、イスラム革命防衛隊（IRGC）および同組織によるテロ資金供与に対処することに重点を置いて行われてきた。
最近の措置の規模を示す一例として、2025年2月以降、ワシントンはイランに対する圧力キャンペーンの一環として、1,000を超える個人、企業、船舶、その他の団体を指定対象としてきた。
テヘランが長年にわたり、極めて独創的な方法で制裁を回避してきたことは周知の事実である。 ペーパーカンパニー、銀行、商業仲介業者、海運船団などが絡む複雑な国際ネットワークを活用することで、石油輸出とそれに伴う資金流入を維持することに成功してきた。また、取引や価値の保存手段として仮想通貨を活用する点においても、初期から先駆的な役割を果たしてきた。
テヘランに対する制裁に関連する最も注目すべき事例の一つは、レザ・ザラブ氏の事件である。同氏は、制裁回避のための大規模な計画を主導したとして2016年に米国で逮捕されたイラン人実業家であり、この事件はイランの能力の広範さを浮き彫りにした。
さらに最近では、ザリンガラム家の一員や石油王ホセイン・シャムカーニが関与するネットワークが摘発された。彼らは、ペーパーカンパニーや為替取引業者、国際的な石油ネットワークを通じて数十億ドルを不正に流用したとして告発されている。
また、米国当局は石油輸送品を押収し、IRGC（イラン革命防衛隊）と関連する複数の仲介業者を起訴しており、これらの事例は資金移動における仮想通貨の利用が拡大していることを浮き彫りにしている。
しかし、これらの事例は、大規模な押収、逮捕、追加制裁にもかかわらず、イランのネットワークが一貫して適応し、手法を変化させてきたことを示しており、これが制裁の長期的な有効性を制限している。
イラン政権と協力する個人や団体を標的とする今回の決定は、確かに前向きな一歩ではあるが、決定的な効果をもたらし、ついにIRGCを機能不全に陥らせることができるだろうか。おそらく、こうした措置はもっと早く講じられるべきだったのかもしれない。
今月、米国がヒズボラをIRGCの延長線上にある組織として明示的に再分類したことを受け、今後はレバノンのこの組織の金融構造やエコシステムを標的とする取り組みに、より重点を置くべきである。ヒズボラはイランの戦略における重要な要素であるため、これはイランに打撃を与えるという広範な取り組みに寄与するだけでなく、レバント地域の安定化にもつながるだろう。
人工知能（AI）を活用したパターン検出や仮想通貨追跡ツールを活用すれば、指定された資金調達ネットワークを混乱させることができる。
ハーリド・アブー・ザフル
ヒズボラは、複雑な金融ネットワークを通じて違法活動を行い、その収益を流用している。こうしたネットワークは解体されるべきである。レバノン国内には依然としてヒズボラを「レバノンの組織」と見なす人々もいるが、同組織は国境を越えた犯罪組織のように機能しており、その規模は、最も有名な組織犯罪組織のいくつかよりも大きいかもしれない。
その違法活動には、麻薬密輸および関連するマネーロンダリングが含まれる。これには、コカインの輸送の仲介やラテンアメリカのカルテルからの収益の取り扱い、さらにはカプタゴンやその他の麻薬の密輸への関与も含まれる。
その他の活動には、貿易を装ったマネーロンダリング、偽造品や偽札の製造、西アフリカのネットワークを通じた「ブラッド・ダイヤモンド」やその他の高価値商品の密輸、物品の密輸、および関連する多額の現金の移動が含まれる。
ヒズボラは、ダミー企業、慈善団体、不動産および商業事業、 ハワラなどの非公式な送金システムを利用して、資金を調達・移動・洗浄し、それらをレバノンに還流させている。同国では、ヒズボラは非営利金融機関「アル・カルド・アル・ハサン」を中心とした並行金融システムを維持しており、同機関は公式の規制対象セクターの外で事実上の銀行として機能し、イランからの資金や違法活動による収益を処理している。
この機関や、「ベイト・アル・マル」などの他の組織、両替所や金取引のフロント企業からなるネットワーク、そして資源を統合・配分するヒズボラの中央財務部門を標的とすることは、緊急の課題である。
イラン政権およびヒズボラとの戦いにおいて、米国政府は、サイバー犯罪やマネーロンダリング対策に注力する民間テクノロジー企業との提携を拡大すべきである。その際、例えばパランティア（Palantir）の成果を参考にし、高度なデータ統合および分析ツールを導入すべきである。
人工知能（AI）を活用したパターン検出や仮想通貨追跡ツールを活用すれば、指定された資金調達ネットワークの破壊に役立つだろう。こうしたディープテック技術を用いて、取引データ、企業登記情報、制裁リスト、オープンソース情報を統合することで、各機関および広範な情報コミュニティは、ヒズボラの金融活動をより迅速に特定できるようになる。
適応力のあるネットワークを解体することは容易ではないことは周知の事実である。しかし、継続的な妨害活動や、違法な資金調達の運営コストを増加させる措置は、間違いなくヒズボラの軍事活動に打撃を与えるだろう。それは、空を飛ぶドローンの数が減少することを意味する。
イラン政権のネットワークがすべて破壊されるまでは、その干渉を止めることはできないだろうが、ヒズボラに最大の打撃を与え、その現在の構造をすべて解体することは、テヘランに対して可能な限り強力な一撃を与えることになる。
ヒズボラがシリアでもはや歓迎されなくなり、イラン革命防衛隊（IRGC）からの補助金も減少している状況下では、同組織の資金システムやテヘランからの資金流入経路に対するいかなる打撃も、同組織のテロ活動およびイラン政権との戦いにおいて、実質的な勝利となるだろう。
ハーリド・アブー・ザフル氏は、宇宙分野に特化した投資プラットフォーム「スペースクエスト・ベンチャーズ」の創設者である。また、ユーラビア・メディアのCEOであり、『アル・ワタン・アル・アラビ』紙の編集長も務めている。
イラン、ヒズボラ、そして両者を打倒することを目的とした米国の新たな制裁 2026
IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2026 2026-08-29 08:45:41
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