İktidar eylül ayından itibaren bir dizi “kara para” operasyonuna imza atmış, bu defa yeni ve küçük fintek şirketleri dışında Ciner ve Can gibi holdinglere de el atılmıştı.

Yandaş kalemler bir tür “temiz eller” operasyonu olarak pazarladıkları bu soruşturmalarla ekonominin arınacağını savunuyordu.

Oysa kriz, AKP içindeki yönetme krizinin dışa yansımasıydı. Erdoğan sonrası döneme hazırlanan aktörlerin liderlik ve pasta kavgasında birbirlerine karşı yargı sopasını kullanması, bu “hukuki” görünümlü sürecin esas yakıtıydı.

Kriz sona ermiş değil ama operasyonların son dalgasında tutuklanan isimler şimdilik affedilmiş görünüyor.

9 Şubat’ta Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırılmış, Salı günüyse Kenan Tekdağ tahliye edilmişti.

Bugün tahliyelere yenileri eklendi. Önce Can Holding patronu Kemal Can, daha sonra İstanbul Altın Rafinerisi patronları Özcan Halaç ve Zeynep Başak Halaç tahliye edildi. Patronlar cezalarını ev hapsinde tamamlayacak.

Kemal Can neyle suçlanıyordu?

Can Holding hakkında soruşturma süreci, MASAK ve mali denetim raporlarıyla başlamıştı. Raporlarda, holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgeler ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, medya grubu satışı için belirlenen 575 milyon doların 350 milyon dolarlık kısmı, Can Holding’e bağlı Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt A.Ş. üzerinden Ciner Holding hesaplarına aktarılmıştı. Bu paranın kaynağının belirsiz olduğu, bankalara “bavullarla taşınarak yatırıldığı” iddia edilmişti.

Can Holding patronu Kemal Can, medya şirketlerini alma sürecinde kendisine baskı yapıldığını, alımı Kenan Tekdağ’ın organize ettiğini öne sürmüştü.

İstanbul Altın Rafinerisi neden hedef olmuştu?

İstanbul Altın Rafinerisi 142 milyarlık cirosuyla Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi listesinin beşinci sırasında yer alıyor.

Şirkete geçtiğimiz ekim ayında kapsamlı bir operasyon düzenlenmişti. Aralarında şirket sahiplerinin de bulunduğu 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Altın Rafinerisi’nin 543,6 milyon dolarlık ihracat üzerinden haksız kazanç sağladığı iddiaları dosyanın merkezinde yer alıyordu. Yapılan incelemelerde, şirketin ihraç edilen ürünleri “işlenmiş gibi gösterme” yöntemiyle yüzde 3 oranında devlet teşviki aldığı ortaya çıkarılmıştı. Bu yöntemle devletin yaklaşık 12,5 milyon dolar zarara uğratıldığı, teşvik sisteminin örgütlü bir şekilde suistimal edildiği tespit edilmişti.

Operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri ise yapılan ev aramalarında ele geçirilen yüklü miktardaki altınlar olmuştu. Özcan Halaç’ın halasının evinde yapılan aramalarda 200 kilo altına el konulmuştu. Bulunan 200 kilo altın için şüpheliler tarafından yapılan açıklamalarda, bu miktarın aile büyüğünden intikal ettiği belirtilerek “miras kaldı” denilmişti.